El Lavado de Dinero -Julio Mateo Cardiel

El lavado de dinero: Es un tema sensible, merece la atención de todos aquellos profesionistas como contadores, administradores, abogados y auditores. Conocer el tema nos permite identificar cuales son las operaciones vulnerables que afectan el lavado de dinero. -Julio Mateo Cardiel
¿Qué encontrar en este post?: En este artículo vas a encontrar qué es el lavado de dinero, sus orígenes, cómo funciona y las actividades vulnerables en este rubro. -Julio Mateo Cardiel
¿Que es?: El lavado de dinero es la forma de encubrir recursos de procedencia ilícita provenientes de actividades ilegales como tráfico de drogas, contrabando de armas, piratería, terrorismo. El lavado convierte estos recursos en lícitos mediante la circulación de éstos en el sistema financiero -Julio Mateo Cardiel
Delito: También cabe mencionar que el lavado de dinero es un delito y está tipificado como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita Penal Federal. -Julio Mateo Cardiel

¿Cómo funciona?: El lavado de dinero funciona en tres etapas según la CNBV. Colocación, Estratificación e Integración. -Julio Mateo Cardiel


Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero, por medio de depósitos bancarios en efectivo, inversión en instrumentos financieros. -Julio Mateo Cardiel
Estratificación: Implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo, puede ser vía transferencias bancarias, compra de bienes raíces o bienes de lujo. -Julio Mateo Cardiel

Integración: Reinserción de los fondos ilegales en la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados en la red de empresas de fachada o la venta de un yate que se adquirió en la etapa de estratificación. -Julio Mateo Cardiel

Orígenes: El lavado de dinero tiene su origen en Estados Unidos. En la época en la que una de las mafias existente en el país creó una red de lavanderías, con el fin de esconder la procedencia ilícita del dinero que alcanzaba con sus actividades delictivas. -Julio Mateo Cardiel
El sistema utilizado: Consiste en presentar las ganancias procedentes de las actividades delictivas como si hubieran sido obtenidas dentro de la explotación del negocio de lavado de textiles. -Julio Mateo Cardiel
Término: Hubo que esperar hasta el año 1982, para que la Justicia norteamericana utilizase por primera vez la expresión “lavado de dinero” por la realización de estas actividades ilícitas -Julio Mateo Cardiel

 

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